{"id":28053,"date":"2017-08-15T12:53:29","date_gmt":"2017-08-15T12:53:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.clickfozdoiguacu.com.br\/?p=28053"},"modified":"2017-08-18T15:54:40","modified_gmt":"2017-08-18T15:54:40","slug":"pf-e-rf-cumprem-153-mandados-em-operacao-contra-lavagem-de-dinheiro-e-evasao-de-divisas","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/box5640.temp.domains\/~clickfoz\/pf-e-rf-cumprem-153-mandados-em-operacao-contra-lavagem-de-dinheiro-e-evasao-de-divisas\/","title":{"rendered":"PF e RF cumprem 153 mandados em opera\u00e7\u00e3o contra lavagem de dinheiro e evas\u00e3o de divisas"},"content":{"rendered":"
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Foto: Lauane de Melo\/Arquivo<\/figcaption><\/figure>\n

A Pol\u00edcia Federal e a Receita Federal, em a\u00e7\u00e3o conjunta, deflagraram nesta manh\u00e3, 15, a Opera\u00e7\u00e3o Hammer-on, com o prop\u00f3sito de desarticular uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa transnacional especializada na pr\u00e1tica de lavagem de dinheiro e evas\u00e3o de divisas. As empresas controladas pela organiza\u00e7\u00e3o criminosa investigada movimentaram mais de R$ 5,7 bilh\u00f5es de origem il\u00edcita no per\u00edodo de 2012 a 2016.<\/p>\n

Cerca de 300 Policiais Federais e 45 servidores da Receita Federal est\u00e3o cumprindo 153 ordens judiciais expedidas pela 13\u00aa Vara Federal de Curitiba, sendo 2 mandados de pris\u00e3o preventiva, 17 mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria, 53 mandados de condu\u00e7\u00e3o coercitiva e 82 mandados de busca e apreens\u00e3o em v\u00e1rias cidades do Paran\u00e1 (Foz do Igua\u00e7u, Curitiba, Almirante Tamandar\u00e9, Piraquara, S\u00e3o Jos\u00e9 do Pinhais, Assis Chateaubriand e Renascen\u00e7a), S\u00e3o Paulo (Guarulhos e Franca), Esp\u00edrito Santo (Vit\u00f3ria, Serra e Vila Velha), Minas Gerais (Uberl\u00e2ndia) e Santa Catarina (Itapema, Balne\u00e1rio Cambori\u00fa e S\u00e3o Miguel do Oeste).<\/p>\n

At\u00e9 o momento, 19 pessoas foram presas. De acordo com o site G1<\/strong><\/a>, um dos mandados de pris\u00e3o preventiva \u00e9 contra Jackson Gavazzoni, dono da casa de c\u00e2mbio Safira. Taiwan Gerhardt e Twrone Gerhardt foram presos temporariamente e atuam na casa de c\u00e2mbio Atlas. Os tr\u00eas foram presos aqui em Foz. Os nomes dos outros alvos ainda n\u00e3o foram divulgados.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es, iniciadas em 2015, tiveram como foco um grupo criminoso composto de cinco n\u00facleos interdependentes que utilizavam contas banc\u00e1rias de v\u00e1rias empresas, em geral fantasmas, para receber vultosos valores de pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas interessadas em adquirir mercadorias, drogas e cigarros provenientes do exterior, especialmente do Paraguai.<\/p>\n

O dinheiro \u201csujo\u201d era creditado nas contas das empresas controladas pela organiza\u00e7\u00e3o criminosa e, em seguida, enviado para o exterior de duas maneiras:<\/p>\n

(1) usando-se o sistema internacional de compensa\u00e7\u00e3o paralelo, sem registro nos \u00f3rg\u00e3os oficiais, mais conhecido como opera\u00e7\u00f5es d\u00f3lar-cabo;<\/p>\n

(2) por interm\u00e9dio de ordens de pagamento internacionais emitidas por algumas institui\u00e7\u00f5es financeiras brasileiras, duas destas j\u00e1 liquidadas pelo Banco Central. Essas ordens de pagamento eram realizadas com base em contratos de c\u00e2mbio manifestamente fraudulentos, celebrados com empresas \u201cfantasmas\u201d que nem sequer possu\u00edam habilita\u00e7\u00e3o para operar no com\u00e9rcio exterior.<\/p>\n

Nome da opera\u00e7\u00e3o\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o, batizada de Hammer-on, \u00e9 um desdobramento das opera\u00e7\u00f5es Sustenido e Bemol, deflagradas pela Pol\u00edcia Federal e pela Receita Federal de Foz do Igua\u00e7u, respectivamente, em 2014 e 2015.<\/p>\n

Na teoria musical, o \u201csustenido\u201d e o \u201cbemol\u201d s\u00e3o notas intermedi\u00e1rias entre outras duas notas musicais. Analogicamente, as organiza\u00e7\u00f5es criminosas desarticuladas em decorr\u00eancia das opera\u00e7\u00f5es Sustenido e Bemol, estabelecidas em Foz do Igua\u00e7u\/PR, intermediavam as negocia\u00e7\u00f5es entre criminosos brasileiros e paraguaios, sendo respons\u00e1veis por garantir o pagamento de fornecedores paraguaios de drogas, cigarros e mercadorias, bem como simplesmente ocultar dinheiro de origem criminosa.<\/p>\n

Na opera\u00e7\u00e3o Hammer-on, os demandantes dos servi\u00e7os prestados pelos intermedi\u00e1rios tamb\u00e9m foram investigados. Noutras palavras, os brasileiros que contrataram a organiza\u00e7\u00e3o criminosa para pagar os fornecedores paraguaios, bem como para ocultar dinheiro de origem criminosa, tamb\u00e9m foram alvos de investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

O Hammer-on \u00e9 uma t\u00e9cnica usada em instrumentos de corda para ligar duas notas musicais com uma mesma m\u00e3o. Fazendo-se novamente refer\u00eancia \u00e0 teoria musical, na opera\u00e7\u00e3o Hammer-on, numa s\u00f3 toada, \u201ccom uma s\u00f3 m\u00e3o\u201d, ligaram-se duas \u201cnotas musicais\u201d (intermedi\u00e1rios e demandantes).<\/p>\n

Os investigados responder\u00e3o pelos crimes de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, lavagem de dinheiro, evas\u00e3o de divisas, gest\u00e3o temer\u00e1ria, opera\u00e7\u00e3o irregular de institui\u00e7\u00e3o financeira e uso de documento falso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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